Il recente fallimento di un giro internazionale di pedofili in tutto il mondo che utilizza pagamenti Bitcoin ha evidenziato uno dei principali timori che circondano le criptovalute:il loro uso da parte dei criminali.

Il gigante dei social network Facebook è desideroso di entrare in azione lanciando una valuta digitale chiamata Libra.

Ma il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin ha espresso la sua continua opposizione alla mossa, dicendo che molte preoccupazioni sono rimaste irrisolte, tra cui "la questione del riciclaggio di denaro".

Nonostante le normative più severe e la maggiore vigilanza da parte delle autorità, le attività illegali legate alle valute virtuali sono rimaste "significative", Maddalena Kennedy, dalla società di ricerca Chainalysis, ha detto all'Afp.

1% delle transazioni illegali

Un rapporto di Chainalysis pubblicato a gennaio ha affermato che nel 2018 l'uno percento delle transazioni Bitcoin, la criptovaluta più utilizzata, riguardava attività illegali.

L'equivalente di $ 600 milioni è stato speso anche utilizzando Bitcoin sul dark web, un insieme di reti nascoste dove una moltitudine di prodotti illeciti, comprese armi e droga, sono scambiati.

In confronto, il giro d'affari globale del traffico di droga è stimato in diverse centinaia di miliardi di dollari.

Kennedy ritiene che l'uso di Bitcoin per scopi criminali sia stato in parte basato su un "malinteso".

La reputazione di riservatezza della criptovaluta più famosa non ha rivali, con tutte le transazioni registrate in un registro pubblico non falsificabile, la blockchain.

Ma è "più trasparente di alcuni sistemi finanziari tradizionali e sicuramente più del contante", lei ha aggiunto.

La scorsa settimana le autorità britanniche e statunitensi hanno annunciato più di 300 arresti in 38 paesi nell'ambito di un'indagine che ha portato allo smantellamento di un giro di pedopornografia senza precedenti.

Gli investigatori hanno analizzato la blockchain e sono riusciti a "de-anonimizzare le transazioni Bitcoin, "secondo Ron Fort, il capo delle indagini penali nei servizi fiscali statunitensi.

Preoccupazioni per Monero

Ma se Bitcoin è ancora la valuta di riferimento per i criminali a causa della sua popolarità, si stanno rivolgendo ad alternative meno trasparenti, come Monero, che ha avuto inizio nel 2014, secondo l'agenzia europea di contrasto Europol.

Gli utenti di Monero possono rimanere anonimi fino a quando non devono interagire con una piattaforma di criptomarketing o investire i propri fondi con un "portafoglio", l'equivalente di un conto per le valute virtuali.

È un fenomeno che preoccupa anche il ministero delle finanze tedesco, che ha recentemente pubblicato un documento che avverte che le criptovalute anonime potrebbero diventare "una vera alternativa a Bitcoin".

Monero, la cui capitalizzazione è ancora 160 volte inferiore a Bitcoin, utilizza un'architettura complessa che rende le transazioni "molto più difficili da tracciare", disse Kennedy.

"Ma non più delle tante società di comodo nei tanti paradisi fiscali, " disse Emilien Bernard-Alzias, un avvocato presso Simmons &Simmons, specialista in mercati finanziari.

"Abbiamo sempre visto accordi legali e tecnici per nascondere i trasferimenti di denaro dai tribunali, "ha detto all'Afp, aggiungendo che solo il contante può essere considerato "perfettamente irreperibile".

Anche, poiché Monero non consente l'acquisto di grandi quantità di denaro, i criminali sono incoraggiati a convertire i loro fondi e devono quindi utilizzare fornitori di servizi soggetti alle normative antiriciclaggio.

A differenza delle valute che hanno reso l'anonimato una caratteristica di marketing, Facebook ha ripetutamente affermato negli ultimi mesi che Libra sarà trasparente e conforme ai requisiti delle autorità.

Libra "chiaramente non sarà l'ideale per riciclare denaro sporco", disse Bernard-Alzias, anche se probabilmente sarà necessario utilizzare analisti blockchain "per soddisfare i regolatori", aggiunse Kennedy.

© 2019 AFP