1. Wash Trading:comporta l'acquisto e la vendita della stessa criptovaluta più volte per creare l'illusione del volume degli scambi e della liquidità. Ciò può gonfiare artificialmente i prezzi e attirare investitori ignari.
2. Schemi Pump-and-Dump:i criminali pubblicizzano una particolare criptovaluta, provocando un rapido aumento dei prezzi, per poi vendere le loro partecipazioni con profitto prima che il prezzo crolli.
3. Volume falso:utilizzando bot o altri sistemi di trading automatizzati, i criminali possono creare un volume di scambi artificiale per far sembrare una criptovaluta più popolare e liquida di quanto non sia in realtà.
4. Insider Trading:comporta l'utilizzo di informazioni non pubbliche per scambiare criptovalute per guadagno personale.
5. Manipolazione del mercato:i criminali possono utilizzare varie tecniche, come la diffusione di informazioni false o fuorvianti, per influenzare il sentiment e i prezzi del mercato.
6. Hacking e furto:i criminali possono hackerare scambi o portafogli di criptovaluta e rubare fondi. Possono anche utilizzare malware o attacchi di phishing per ottenere l'accesso ai conti di criptovaluta delle vittime.
7. Schemi Ponzi:questi schemi promettono rendimenti elevati ma pagano gli investitori utilizzando fondi provenienti da nuovi investitori anziché attraverso attività commerciali legittime.
8. Schemi piramidali:questi schemi reclutano nuovi investitori a cui vengono promesse commissioni o ricompense per reclutarne altri, ma la maggior parte dei partecipanti finisce per perdere denaro.
9. Violazioni normative:i criminali possono impegnarsi in attività come la gestione di scambi senza licenza o l'offerta di titoli non registrati, che possono avere un impatto negativo sull'integrità del mercato e sulla fiducia degli investitori.
10. Riciclaggio di denaro:i criminali possono utilizzare le criptovalute per riciclare i proventi di attività illegali convertendo le valute fiat in criptovalute, quindi di nuovo in valute fiat, rendendo più difficile risalire alla fonte dei fondi.
Per combattere queste attività manipolative e criminali nei mercati delle criptovalute, i regolatori e le forze dell’ordine stanno aumentando il controllo del settore e implementando nuove normative e misure di applicazione per proteggere gli investitori.
