Un giudice spagnolo giovedì ha rilasciato su cauzione Herve Falciani, un ex analista informatico della HSBC detenuto a Madrid su richiesta della Svizzera per la fuga di documenti relativi a una diffusa evasione fiscale.

Il giudice della Corte nazionale ha sequestrato il passaporto di Falciani e ha affermato che il cittadino italo-francese di 46 anni non sarebbe in grado di spostarsi dalla sua casa in Spagna durante l'esame della sua richiesta di estradizione, secondo la sentenza vista da AFP.

Ha anche detto che Falciani avrebbe bisogno dell'autorizzazione per lasciare la città in cui vive e che deve comparire davanti al tribunale una volta alla settimana.

Falciani ha lavorato per la filiale svizzera di HSBC ed è diventato noto come "l'uomo che terrorizza i ricchi" dopo aver divulgato informazioni nel 2008 secondo cui la presunta HSBC avrebbe aiutato i clienti a evadere miliardi di dollari di tasse, uno scandalo che è diventato noto come "Swiss Leaks".

Le informazioni che ha trapelato hanno indicato che il braccio di private banking svizzero di HSBC ha aiutato più di 120, 000 clienti per nascondere 180,6 miliardi di euro (222 miliardi di dollari) alle autorità fiscali.

Il ministro smentisce il collegamento catalano

Un tribunale svizzero nel 2015 ha condannato Falciani per spionaggio industriale aggravato e gli ha condannato a cinque anni di reclusione.

Ma non ha assistito al suo processo e da allora ha evitato la Svizzera.

È stato arrestato mercoledì a Madrid su richiesta della Svizzera proprio mentre si stava recando a una conferenza sulla necessità di proteggere gli informatori.

La polizia spagnola aveva inizialmente affermato che il mandato di arresto svizzero era stato emesso il mese scorso, ma il ministero della giustizia svizzero ha chiarito giovedì che in realtà era stato emesso nel maggio 2017. sollevando domande sul perché la detenzione sia avvenuta solo ora.

L'arresto di Falciani arriva mentre due importanti leader separatisti catalani sono fuggiti in Svizzera per evitare procedimenti legali sul loro ruolo nella campagna per l'indipendenza della regione, uno dei quali è nel mirino di un mandato di cattura internazionale spagnolo.

Giovedì il ministro della Giustizia Rafael Catala ha negato che le due questioni fossero collegate.

"Non c'è nessuna decisione politica, non vi è alcun coinvolgimento del governo in questi problemi, " ha detto ai giornalisti.

'Snowden di evasione fiscale'

Falciani è diventato un lavoratore IT per HSBC nel 2000 e si è trasferito negli uffici della banca a Ginevra nel 2006.

Là, ha ottenuto l'accesso alle informazioni crittografate sui clienti.

Nel 2008, è andato in Libano con l'informazione che prevedeva di vendere i dati, senza successo. Le autorità svizzere lo hanno descritto come "incasso".

Tornò poi in Svizzera dove era indagato e finì per partire per la Francia, dove ha trasmesso le informazioni rubate alle autorità fiscali.

Ciò ha portato al perseguimento degli evasori fiscali tra cui Arlette Ricci, erede dell'impero francese dei profumi Nina Ricci, e l'inseguimento di Emilio Botin, il defunto presidente della banca spagnola Santander.

Rifiuta che stava solo cercando un guadagno finanziario, insistendo che aveva voluto esporre come le banche sostengono l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Da allora, è diventato noto come il "Snowden dell'evasione fiscale, " in riferimento all'ex contraente dell'intelligence Edward Snowden che nel 2013 ha rivelato la portata del programma di sorveglianza elettronica del governo degli Stati Uniti.

Falciani era già stato arrestato a Barcellona nel luglio 2012 su mandato internazionale emesso dalla Svizzera dopo essere arrivato via mare da un porto francese.

Ha poi trascorso diversi mesi in una prigione spagnola.

Ma nel 2013, la Corte nazionale ha finito per rifiutare la sua estradizione sulla base del fatto che le accuse che ha dovuto affrontare in Svizzera non sono considerate reati secondo la legge spagnola.

La sentenza della corte è stata molto critica nei confronti di HSBC, accusandolo di comportamento "gravemente irregolare" e difendendo Falciani, "che grazie alla sua collaborazione ha permesso di consegnare le informazioni a varie autorità in vari stati tra cui la Spagna".

© 2018 AFP