Uno dei magnati più famosi al mondo, L'arresto del titano dell'auto Carlos Ghosn per presunta cattiva condotta finanziaria ha sbalordito il settore automobilistico e il mondo degli affari in generale.

Una settimana dopo il suo arresto, nuove accuse appaiono quasi quotidianamente sui media locali, ma finora c'è solo una ragione ufficiale per il suo arresto e lo stesso Ghosn nega le affermazioni.

L'AFP esamina i dettagli delle accuse contro Ghosn e il suo aiutante Greg Kelly, così come altre affermazioni infondate trapelate ai media.

Qual è l'accusa?

Ufficialmente, Ghosn deve rispondere solo a un'accusa:di aver cospirato per sottostimare le sue entrate per un importo di 44 milioni di dollari.

Dallo stupefacente arresto di lunedì, la Procura ha rilasciato una sola dichiarazione ufficiale:

"I due sospetti hanno cospirato per presentare rendiconti finanziari ... cinque volte tra giugno 2011 e giugno 2015 stabilendo che le retribuzioni finanziarie del sospetto Ghosn sono state pari a circa 4, 987 milioni di yen per gli esercizi contabili consolidati dal mandato terminato a marzo 2011 a quello terminato a marzo 2015 sebbene la somma fosse di circa 9, 998 milioni di yen."

I due indagati "ciascuno ha presentato bilanci che riportavano documenti falsi su questioni importanti, " ha aggiunto il pm.

Questa è evasione fiscale?

No. I documenti che Ghosn è accusato di falsificazione non sono dichiarazioni fiscali e non è sospettato di tentare di frodare le autorità fiscali.

Anziché, è accusato di sottostimare, di circa un miliardo di yen all'anno, il suo compenso nel cosiddetto "yukashoken hokokusho", un resoconto annuale dello stato della società pubblicato agli azionisti.

"Le società quotate sono obbligate a produrre questo documento ogni anno, " ha spiegato Jun Yokoyama, un esperto di diritto finanziario di Daiwa Securities.

"Tutte le informazioni finanziarie della società devono apparire in questo documento, così come il compenso combinato per il management e la ripartizione individuale per coloro che guadagnano più di 100 milioni di yen, " Yokoyama ha detto all'Afp.

Lo "yukashoken hokokusho" è progettato per fornire agli azionisti un quadro completo delle finanze dell'azienda, analisti e investitori.

"Non ha nulla a che vedere con la dichiarazione dei redditi presentata al fisco che è un atto individuale non reso pubblico, " Ha aggiunto.

E le altre affermazioni?

Nella sua conferenza stampa carica di emozione per presentare le accuse, l'attuale CEO Hiroto Saikawa ha accusato il suo ex mentore di "grave cattiva condotta" ma non è entrato nei dettagli, dicendo che le indagini erano in corso.

Di giovedì, Il vice procuratore capo Shin Kukimoto ha detto ai giornalisti che il caso è "uno dei più gravi tipi di reato" ai sensi della legge giapponese sugli strumenti finanziari, ma ha anche rifiutato di fornire dettagli specifici.

Però, c'è stata una fuga costante di accuse sulla stampa locale.

L'emittente pubblica NHK ha affermato che Ghosn ha utilizzato quattro residenze di lusso acquistate da Nissan per un valore di diversi miliardi di yen. Erano a Beirut, Amsterdam, Parigi (vicino alla Torre Eiffel) e Rio de Janeiro (vicino alla spiaggia di Copacabana).

Il Mainichi Shimbun ha affermato che Ghosn è sospettato di aver utilizzato i soldi aziendali di Nissan per pagare una donazione all'università di sua figlia e le spese per un viaggio di famiglia.

Diversi media hanno riferito che Ghosn in effetti ha continuato a sottostimare le entrate di un miliardo di yen per altri tre anni fiscali e che sarebbe stato nuovamente arrestato per questo.

Lo Yomiuri Shimbun ha detto che Ghosn ha pagato dei soldi per "consulenze" a sua sorella maggiore:100 dollari, 000 all'anno, per un lavoro fittizio.

Qual è la risposta?

Ghosn e Kelly, la presunta mente dell'operazione, languono in un centro di detenzione di Tokyo dall'arresto di lunedì e non hanno risposto pubblicamente.

Entrambi, secondo quanto riferito, negano le accuse.

Si dice che Kelly abbia detto alle autorità che non era necessario segnalare questo denaro poiché Ghosn avrebbe dovuto riceverlo dopo il pensionamento.

Secondo il quotidiano Tokyo Shimbun, Kelly ha anche difeso gli appartamenti di lusso, dicendo che il suo ex capo stava "volando in tutto il mondo e aveva bisogno di case in città all'estero. Sono spese eque".

Quale potrebbe essere la frase?

Kukimoto dell'ufficio del pubblico ministero ha affermato che Ghosn potrebbe rischiare fino a 10 anni dietro le sbarre se condannato.

Un funzionario che lavora nel settore finanziario, che ha chiesto di non essere nominato, ha detto che la sentenza dipende dall'entità del delitto.

"Più l'intenzione era di fuorviare gli investitori, maggiore è la punizione, " ha detto questo funzionario.

Ghosn non è stato ufficialmente accusato, ma può essere interrogato per l'unica accusa che deve affrontare per un massimo di 22 giorni. In teoria può essere nuovamente arrestato per affrontare altre accuse, che riavvia il "periodo di interrogatorio".

Questo può durare teoricamente per diversi cicli, ma in pratica di solito dura circa 60 giorni.

Se è formalmente accusato, potrebbe rimanere in detenzione o essere liberato su cauzione con condizioni annesse:è improbabile che gli sia permesso di lasciare il Giappone, Per esempio.

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