Le blockchain sono state acclamate come eque e aperte, costruito in modo che un singolo utente non possa falsificare o alterare i record perché fanno tutti parte di una rete trasparente.

La realtà non è così semplice, secondo la nuova ricerca Cornell Tech.

Come i trader ad alta frequenza di Wall Street, un crescente esercito di bot sfrutta le inefficienze negli scambi decentralizzati, quali sono i luoghi in cui gli utenti acquistano, vendere o scambiare criptovalute indipendentemente da un'autorità centrale, lo studio ha trovato. I ricercatori hanno anche scoperto che le commissioni elevate pagate per dare la priorità a determinate transazioni rappresentano una minaccia alla sicurezza per l'intera blockchain.

Queste pratiche consentono agli utenti predatori di anticipare e trarre profitto dalle operazioni quotidiane, sottraendo milioni o forse miliardi di dollari all'anno in criptovaluta.

"In un sistema tradizionale hai un broker o qualcuno con cui stai facendo trading, e ti fidi di loro, o sono legalmente obbligati a fare la cosa giusta, " disse Philip Daian, Dottorando Cornell Tech in informatica e primo autore di "Flash Boys 2.0:Frontrunning, Riordino delle transazioni e instabilità del consenso negli scambi decentralizzati, " che è stato presentato alla Cornell Blockchain Conference il 13 aprile alla Cornell Tech.

"In questi sistemi, il broker viene sostituito dalla blockchain, che sembra una terza parte fidata, ma in realtà ci sono molte diverse parti mobili nella blockchain che possono essere manipolate, " ha detto. "Quindi devi stare molto attento a ciò che la blockchain ti sta effettivamente dando."

Per condurre lo studio, un team di otto persone guidato da Ari Juels, professore di informatica presso il Jacobs Technion-Cornell Institute presso la Cornell Tech e autore senior dell'articolo, ha trascorso 18 mesi a monitorare le operazioni su sei scambi decentralizzati. Hanno quindi misurato quando hanno sentito parlare delle transazioni, chi li ha segnalati e a che ora.

Le informazioni hanno rivelato come i bot stessero sfruttando i ritardi temporali nel sistema per effettuare scambi molto più velocemente di quanto potessero fare gli utenti umani, consentendo loro di utilizzare tattiche come il frontrunning, stipulare accordi basati su informazioni anticipate, che è illegale in molti mercati. I bot potrebbero anche modificare le sequenze delle proprie transazioni per renderle più redditizie, o approfittare dell'errore umano.

Le blockchain funzionano come un database costantemente aggiornato distribuito su una rete di computer. I contratti intelligenti utilizzano la tecnologia blockchain per determinare automaticamente il flusso di denaro tra le parti. Le transazioni sulla blockchain sono verificate da "miner, " utenti che risolvono una serie di problemi in cambio di un pagamento.

I minatori determinano l'ordine delle transazioni sulla blockchain, e i ricercatori hanno scoperto che questa autorità può anche portare alla corruzione. I minatori possono accettare commissioni più elevate per dare la priorità a determinate operazioni, rendere vulnerabile l'intero sistema, o possono persino riscrivere la cronologia blockchain per rubare fondi già assegnati da contratti intelligenti, lo studio ha trovato.

"I minatori hanno un enorme potere, " Ha detto Daian. "La blockchain non si libera dell'intermediario. Trasforma solo un intermediario in 100 intermediari, che speri non vengano tutti corrotti o lavorino contro di te per le loro ragioni. In alcuni sistemi che potrebbero essere buoni, ma non garantisce che i tuoi scambi saranno equi."

Sebbene i ricercatori abbiano studiato solo scambi decentralizzati, che comprendono una quota piccola ma crescente del trading di criptovalute, hanno detto che è probabile che queste tattiche vengano utilizzate anche negli scambi centralizzati, potenzialmente un problema da miliardi di dollari.

Questa è la cattiva notizia. Ma la buona notizia è che molte di queste pratiche potrebbero essere interrotte da una maggiore sicurezza e da un design migliore, ha detto Daian.

"Se usi un caveau di una banca a buon mercato per conservare la tua costosa pila d'oro, sarà più attraente per qualcuno irrompere in esso, " ha detto. "Molti utenti fanno trading su questi scambi e hanno esperienze che non sono buone come potrebbero essere se gli scambi fossero progettati meglio".