Nel 2016, la più grande fuga di dati al mondo soprannominata "The Panama Papers" ha rivelato uno scandalo, scoprendo una vasta rete globale di persone, tra cui celebrità e leader mondiali, che hanno utilizzato paradisi fiscali offshore, transazioni anonime attraverso intermediari e società di comodo per nascondere la loro ricchezza, crescere le loro fortune ed evitare le tasse.

I ricercatori della USC Viterbi School of Engineering hanno ora condotto un'analisi approfondita delle entità e delle loro interrelazioni che sono state originariamente rivelate negli 11,5 milioni di file trapelati all'International Consortium of Investigative Journalists. I ricercatori accademici hanno fatto alcune scoperte su come funzionano questa rete e le transazioni, scoprire un comportamento di rete frammentato in modo univoco, molto diverso dalle reti sociali o organizzative più tradizionali, dimostrando perché questi sistemi di transazioni e associazioni sono così robusti e difficili da infiltrare o abbattere. Il lavoro è stato pubblicato su Scienza della rete applicata .

L'autore principale Mayank Kejriwal è un assistente professore che lavora presso il Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering e l'Information Sciences Institute della USC che studia complessi (tipicamente, social) come i mercati del traffico online che utilizzano metodi computazionali e scienza delle reti. Ha detto che l'obiettivo del gruppo di ricerca era quello di studiare la rete dei Panama Papers nel suo insieme, allo stesso modo potresti studiare un social network come Facebook, per cercare di capire cosa può dirci il comportamento della rete su come si può spostare il denaro.

"Generalmente, in qualsiasi social network come LinkedIn o Facebook, c'è qualcosa chiamato "fenomeno del piccolo mondo", il che significa che sei solo a circa sei persone lontano da chiunque nel mondo, "Ha detto Kejriwal.

"Ad esempio, se vuoi arrivare da te a Bill Gates, in media saresti a circa sei connessioni di distanza, " Egli ha detto.

Tuttavia, il team ha scoperto che la rete dei Panama Papers era il più lontano possibile da questo tradizionale comportamento di rete sociale o organizzativa. Invece di una rete di connessioni altamente integrate, i ricercatori hanno scoperto una serie di frammenti segreti disconnessi, con enti, intermediari e persone coinvolte in transazioni e società che mostrano pochissime connessioni con altre entità del sistema.

"Era davvero insolito. Il grado di frammentazione è qualcosa che non avevo mai visto prima, " ha detto Kejriwal. "Non sono a conoscenza di nessun'altra rete che abbia questo tipo di frammentazione".

"Quindi (senza alcuna documentazione o perdita), se volessi trovare la catena tra un'organizzazione e un'altra organizzazione, non riusciresti a trovarlo, perché è probabile che non ci sia una catena, è completamente disconnessa, "Ha detto Kejriwal.

La maggior parte sociale, le reti di amicizia o organizzative contengono una serie di strutture triangolari in un sistema noto come "fenomeno dell'amico di un amico".

"La semplice nozione è che un amico di un amico è anche un amico, " ha detto Kejriwal. "E possiamo misurarlo contando il numero di triangoli nella rete."

Però, il team ha scoperto che questa struttura triangolare non era una caratteristica della rete dei Panama Papers.

"Si scopre che non solo non è prevalente, ma è molto meno diffuso che anche per una rete casuale, " ha detto Kejriwal. "Se colleghi letteralmente casualmente le cose, a casaccio e poi conti i triangoli in quella rete, questa rete è ancora più sparsa di quella." Ha aggiunto, "Rispetto a una rete casuale, in questo tipo di rete, i collegamenti tra le entità finanziarie vengono confusi fino a diventare sostanzialmente privi di significato (in modo che chiunque possa effettuare transazioni con chiunque altro)."

È proprio questa sconnessione che rende così robusto il sistema dei rapporti finanziari globali segreti. Poiché non c'era modo di tracciare le relazioni tra le entità, la rete non poteva essere facilmente compromessa.

"Quindi questo suggerisce che la segretezza è incorporata nel sistema e non puoi penetrarla, "Ha detto Kejriwal.

"In un mondo interconnesso, non ci aspettiamo che nessuno sia impenetrabile. Ognuno ha un anello debole, " Kejriwal ha detto. "Ma non in questa rete. Il fatto che sia così frammentato in realtà li protegge".

Kejriwal ha affermato che il comportamento della rete dimostra che coloro che sono coinvolti nella rete di entità e transazioni offshore dei Panama Papers erano molto sofisticati, sapere esattamente come spostare denaro in modo che diventi irrintracciabile e non siano vulnerabili attraverso le loro connessioni con gli altri nel sistema. Perché è una rete globale, ci sono poche opzioni per gli organismi nazionali o internazionali di intervento per recuperare le tasse e indagare su corruzione e riciclaggio di denaro.

"Non so come qualcuno potrebbe cercare di abbattere questo, e non sono sicuro che sarebbero in grado di farlo. Il sistema sembra inattaccabile, "Ha detto Kejriwal.