La maggior parte degli investigatori della polizia in Inghilterra e Galles che indagano sui crimini finanziari non ha conoscenze sufficienti per costruire un caso di successo.

Questo è il risultato di una nuova ricerca dell'Institute of Criminal Justice Studies dell'Università di Portsmouth, esaminando perché i risultati di tali indagini variano così ampiamente, soprattutto quando i crimini rappresentano la metà di tutte le attività criminali nel Regno Unito.

Il rapporto, pubblicato oggi in Polizia:un giornale di politica e pratica , rileva che solo il 40% degli investigatori ha compreso il processo attraverso il quale viene segnalata la frode. Un terzo degli intervistati ha affermato di non aver ricevuto una formazione adeguata su come indagare sui reati finanziari. C'era anche una scarsa percezione della frode e dell'impatto sulle vittime tra gli intervistati.

I ricercatori hanno scoperto che in molti casi gli investigatori avevano una visione negativa del loro lavoro, e non ho avuto il tempo, formazione o determinazione. La criminalità finanziaria è percepita come notoriamente difficile da indagare. Indagini meno prolifiche, ma è noto che i crimini di più alto profilo e di acquisizione dei titoli ottengono risultati migliori. Il loro rapporto costruisce un quadro del motivo per cui le indagini sui crimini finanziari sono in gran parte infruttuose, e formula una serie di raccomandazioni per migliorare i risultati.

L'autore principale Paul Gilmour, Docente di giustizia penale e polizia, Istituto di studi sulla giustizia penale, Università di Portsmouth, ha dichiarato:"Il servizio di polizia in Inghilterra e Galles è stato oggetto di molte critiche negli ultimi due decenni sulla risposta al crimine finanziario. Molti studi hanno riportato fallimenti nel modo in cui la polizia indaga e persegue il crimine finanziario, che hanno portato molte vittime a non essere soddisfatte del servizio fornito dalla polizia. Nonostante questo, ci sono state poche ricerche sugli ostacoli che devono affrontare gli investigatori della polizia incaricati di affrontare il crimine finanziario".

Un recente studio dell'Ispettorato di Sua Maestà per i servizi di polizia e antincendio (HMICFRS) ha concluso che la risposta della polizia alle frodi è inefficace, con le vittime di frode spesso rimaste insoddisfatte della qualità delle indagini della polizia sulle frodi. Meno del tre per cento delle frodi denunciate alla polizia tra il 2017 e il 2018 ha portato a qualsiasi tipo di esito positivo, come un addebito, convocazione, attenzione, o servizio alla comunità. Queste statistiche sono particolarmente deludenti considerando che la frode e i crimini informatici correlati hanno rappresentato quasi la metà di tutti i crimini in Inghilterra e Galles nell'anno conclusosi a dicembre 2019 (Office for National Statistics, 2020).

Paul Gilmour ha dichiarato:"Il nostro articolo riporta uno studio su tali barriere, attraverso sondaggi e interviste con gli investigatori che miravano a comprendere meglio le sfide affrontate dalle forze di polizia in Inghilterra e Galles. Dimostra diversi problemi pratici e culturali prioritari che inibiscono il successo delle indagini. L'articolo conclude che la polizia ha bisogno di una migliore valutazione del crimine finanziario, per contribuire a migliorare il servizio fornito alle vittime e dare la priorità a questo campo di polizia spesso sottovalutato".

Il rapporto ha rilevato che i crimini finanziari devono avere la priorità, con tutti i settori del servizio di polizia che devono capire che hanno un ruolo importante da svolgere nel successo di un'indagine. I ricercatori hanno anche riconosciuto che le risorse dedicate alla lotta alla criminalità finanziaria hanno lottato per competere con altre priorità di polizia. Suggerisce che una migliore formazione consentirà agli investigatori di giudicare meglio e, perciò, dare la priorità a quei casi che richiedono ulteriori indagini.

Una sintesi dei risultati e delle raccomandazioni è disponibile di seguito:

1. I risultati hanno mostrato un tema comune:
   • La mancanza di conoscenza da parte della polizia della legislazione pertinente e delle procedure investigative è emersa come un tema chiave della ricerca. Solo il 40% di tutti gli intervistati ha riferito di aver compreso i processi attraverso i quali le frodi vengono segnalate alla polizia, e la metà di tutti gli intervistati non ha compreso il ruolo di Action Fraud.
   • Molti intervistati hanno segnalato la mancanza di formazione come un ostacolo. Un totale del 29% degli intervistati ha riferito di non aver ricevuto alcuna formazione relativa alle indagini sui reati finanziari. Quasi il 40% di tutti gli intervistati ha dichiarato che l'unica formazione ricevuta in materia di reati finanziari è stata durante il reclutamento iniziale della polizia. In quasi il 40% degli intervistati, tutta la formazione investigativa erogata è avvenuta tramite pacchetti di e-learning online.
   • C'era anche una scarsa percezione delle frodi e anche delle vittime di frodi. Data la mancanza di formazione e conoscenza sui crimini finanziari, molti intervistati hanno riferito di avere paura di condurre indagini su tali crimini. La percezione della frode è stata estremamente negativa. Molti intervistati hanno riferito che la frode non era una priorità. Un intervistato ha dichiarato:"La frode non mi ha mai interessato, ma detto questo, non sembra interessare a molte persone; e come risultato, è sicuramente un parente povero quando si tratta di indagini penali". Anche la mancanza di sostegno percepita dalle vittime di frode è stata segnalata come un ostacolo. Uno ha affermato:"Molte vittime hanno un atteggiamento completamente irrealistico nei confronti di ciò che possiamo ottenere".
   • Molti intervistati hanno anche riferito che le risorse disponibili inadeguate ostacolano la loro capacità di rispondere ai crimini finanziari.
2. Raccomandazioni per il rapporto:
   • È necessaria una maggiore formazione in questo campo per migliorare la capacità degli investigatori di affrontare la criminalità finanziaria. L'ulteriore formazione iniziale e lo sviluppo continuo saranno, non solo, rafforzare la competenza della polizia nella lotta alla criminalità finanziaria, ma anche, migliorare la resilienza della forza lavoro di polizia nel soddisfare le crescenti esigenze operative.
   • Una migliore formazione migliorerà anche la percezione di questo settore della polizia. Le vittime di frodi e altri reati finanziari hanno bisogno del pieno sostegno della polizia, soprattutto considerando il crescente volume di frodi denunciate alla polizia ogni anno.