Il Dipartimento del Tesoro sta affrontando il respingimento del settore delle criptovalute per le sanzioni imposte a un'azienda accusata di aver contribuito a riciclare miliardi di dollari, con alcuni fondi destinati agli hacker nordcoreani.

All'inizio di questo mese, il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni alla società di mixaggio di valute virtuali, Tornado Cash, che avrebbe contribuito a riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019.

I servizi di missaggio combinano varie risorse digitali, inclusi fondi potenzialmente ottenuti illegalmente e legittimamente, per mantenere segrete le origini dei fondi, compreso il denaro che è stato rubato.

Nelle settimane successive all'annuncio delle sanzioni, aziende di criptovalute, lobbisti e almeno un legislatore sono venuti in difesa dell'azienda, affermando che le sanzioni aprono le porte alla limitazione dell'utilizzo dei software per la privacy da parte degli americani.

Coin Center, una società di difesa delle criptovalute senza scopo di lucro, afferma che il braccio dell'applicazione dei crimini finanziari del Tesoro "ha oltrepassato la sua autorità legale" attraverso le sue sanzioni, che "potenzialmente viola i diritti costituzionali al giusto processo e alla libertà di parola".

Una società di criptovalute, Tether, ha affermato che non congelerà i suoi conti legati a Tornado Cash e intende tenerli aperti. E il rappresentante Tom Emmer (R-Minn.), che quest'anno ha ricevuto almeno $ 50.000 in contributi dal direttore esecutivo della Blockchain Association, questa settimana ha scritto al segretario al Tesoro Janet Yellen chiedendo la motivazione per sanzionare Tornado Cash, dicendo che le sanzioni "incidono non solo sulla nostra sicurezza nazionale, ma sul diritto alla privacy di ogni cittadino americano".

Ha detto all'Associated Press che le sanzioni puniscono gli americani che utilizzano il software dell'azienda per scopi legittimi. "Il mio governo non ha nulla a che fare con la mia capacità di utilizzare un software che protegga il mio anonimato, soprattutto quando lo uso per scopi legittimi", ha affermato.

La difesa dell'azienda arriva quando uno sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato dalle autorità olandesi all'inizio di agosto, pochi giorni dopo l'imposizione delle sanzioni statunitensi, con l'accusa di aver facilitato il riciclaggio di denaro.

L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro afferma che i sistemi di Tornado Cash sono stati utilizzati, tra le altre cose, per riciclare oltre 96 milioni di dollari prelevati dal furto del ponte blockchain di June Harmony e dalla rapina alla società di criptovalute August Nomad.

Un portavoce del Tesoro ha affermato che l'agenzia si concentra sull'interruzione del comportamento criminale e utilizzerà le sue autorità sanzionatorie per proteggere il sistema finanziario statunitense da attività illecite come il furto informatico, il riciclaggio di denaro e il finanziamento della proliferazione di armi.

Kristin Smith, direttore esecutivo della Blockchain Association, ha affermato che le sanzioni incidono sugli utenti rispettosi della legge della tecnologia di missaggio delle criptovalute.

"Se vieni pagato in criptovaluta, le transazioni sulla maggior parte delle blockchain sono trasparenti", ha affermato, aggiungendo che i mixer sono utilizzati da coloro che non vogliono che le loro transazioni siano visibili su un registro pubblico.

"Penso che dobbiamo avere una conversazione sulla privacy e potenziare le forze dell'ordine senza compromettere la capacità delle persone di avere transazioni private", ha affermato Smith.

Questa non è la prima serie di sanzioni a un'azienda di mixaggio di risorse digitali.

A maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la società nordcoreana di mixaggio di valute digitali Blender.io, accusata di aver aiutato Lazarus Group, il gruppo di cyber hacking nordcoreano sanzionato, a compiere una rapina da 600 milioni di dollari di valuta digitale a marzo.

Dopo le sanzioni di Tornado Cash, gli esperti di criptovalute hanno ipotizzato se le normative previste avrebbero comportato il divieto di mischiare i servizi.

A marzo l'amministrazione Biden ha emesso un ordine esecutivo sulle risorse digitali che richiede, in parte, normative sul settore.

"Questa potrebbe essere la fine", ha detto Smith, "ma non lo sapremo finché non vedremo le normative".

This story has been corrected to show that the executive director of Blockchain Association, not the association, contributed to Emmer. + Esplora ulteriormente

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