Due cittadini cinesi sono stati accusati lunedì di riciclaggio di oltre $ 100 milioni in criptovaluta che era stata rubata da hacker nordcoreani, Lo hanno detto i pubblici ministeri statunitensi.

Tian Yinyin e Li Jiadong sono stati accusati in un atto d'accusa non sigillato a Washington di cospirazione per riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

I pubblici ministeri affermano che gli hacker nordcoreani hanno avuto accesso a un cambio di valuta virtuale nel 2018 e hanno rubato quasi $ 250 milioni di valuta virtuale prima di riciclare la criptovaluta attraverso diverse transazioni. Gli hacker hanno utilizzato fotografie falsificate e documenti di identità falsi per evitare controlli e hanno utilizzato il denaro rubato per pagare strumenti utilizzati in altre campagne di hacking nordcoreane, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

Le autorità incaricano che tra dicembre 2017 e aprile 2019, Yinyin e Jiadong sono stati responsabili del riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari in criptovalute. Affermano inoltre che i due hanno fatto affari negli Stati Uniti e non si sono registrati presso il Dipartimento del Tesoro, come previsto dalla legge.

Gli Stati Uniti affermano inoltre che i co-cospiratori nordcoreani sono "legati al furto di circa $ 48,5 milioni di valuta virtuale da un cambio di valuta virtuale con sede in Corea del Sud nel novembre 2019". I pubblici ministeri hanno affermato che quegli hacker hanno riciclato il denaro rubato attraverso centinaia di transazioni automatizzate.

"L'hacking degli scambi di valuta virtuale e il relativo riciclaggio di denaro a vantaggio degli attori nordcoreani rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario globale, " disse Timothy Shea, il procuratore degli Stati Uniti nella capitale della nazione.

Oltre all'accusa, i pm hanno anche sporto denuncia di confisca civile per recuperare i fondi sottratti, che nomina 113 conti in valuta virtuale e indirizzi che si dice siano stati usati da Yinyin e Jiadong e dai loro presunti co-cospiratori. Le autorità affermano che una parte del denaro rubato è già stata recuperata.

Il Dipartimento del Tesoro ha anche imposto sanzioni a Yinyin e Jiadong, insieme a numerosi indirizzi di criptovaluta.

© 2020 The Associated Press. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmissione, riscritto o ridistribuito senza permesso.