Funzionari statunitensi hanno annunciato martedì di aver recuperato 3,6 miliardi di dollari di bitcoin rubati in un 2016, facendo luce sulle truffe che circondano la criptovaluta.

Ma come fanno esattamente i criminali a rubare nel mondo virtuale?

Hackerare gli scambi

Bitcoin e altre criptovalute vengono acquistati, venduti e archiviati negli scambi, proprio come le materie prime nel mondo non virtuale.

Ma gli investitori in criptovalute e coloro che organizzano gli scambi, spesso si oppongono al controllo centralizzato e rifiutano una supervisione rigorosa, e questo a volte porta a una sicurezza debole.

"I siti di scambio hanno azioni relativamente grandi in qualsiasi momento in criptovalute", afferma Manuel Valente di Coinhouse, una società francese che gestisce transazioni in criptovalute.

"Ma questi sono server, macchine e persone malintenzionate a volte riescono a entrare nei loro server e rubare denaro."

La maggior parte di questi problemi sono causati da una sicurezza debole, afferma.

Alexander Stachtchenko di KPMG è d'accordo, sottolineando che alcune piattaforme memorizzano ancora le password sui propri server.

"Se riesci ad entrare nel server puoi rubare le password", dice. "Una volta che hai le password, sposti i bitcoin da un indirizzo all'altro e le persone non hanno accesso a quei bitcoin."

Hackerare la blockchain

Tutte le cose crittografiche si basano sulla blockchain, una catena di codice composta da blocchi interconnessi. Memorizza i dettagli di tutte le transazioni effettuate in criptovaluta.

Poiché ogni blocco è collegato, è impossibile modificare un blocco di codice senza alterare l'intera catena, alla base delle affermazioni sulla sicurezza avanzate da coloro che strombazzano i vantaggi della crittografia.

Tuttavia, esiste una teoria secondo cui se un gruppo dovesse ottenere più del 50% di una particolare blockchain, potrebbe iniziare a riscrivere le transazioni, bloccandone di nuove e raddoppiando le monete.

Uno scambio chiamato Gate.io ha affermato di aver perso $ 200.000 in un attacco come questo nel 2019, ma gli esperti pensano che sarebbe impossibile prendere di mira grandi giocatori come bitcoin.

Un simile attacco "sarebbe incredibilmente duro e incredibilmente ad alta intensità energetica", afferma Erica Stanford, autrice di "Crypto Wars:Faked Deaths, Missing Billions &Industry Disruption".

"Con bitcoin ora non sarebbe possibile a causa di quanta energia consumerebbe."

Crimine crittografico adiacente

Molte delle truffe sulle criptovalute hanno meno a che fare con la tecnologia e più legate a trucchi di fiducia vecchio stile o estorsioni in cui i criminali hanno chiesto il pagamento in criptovaluta.

La principale famiglia di truffe sono stati gli schemi in stile Ponzi, in cui una nuova moneta viene pubblicizzata e il suo valore gonfiato dai creatori, che poi scaricano tutta la loro moneta quando il prezzo raggiunge il suo punto più alto, lasciando molti investitori senza un soldo.

Tali frodi, sebbene non esclusive delle criptovalute, hanno fruttato 7 miliardi di dollari per i truffatori nel 2019, ma sono diminuite enormemente l'anno successivo, secondo la società di analisi Chainalysis.

"La truffa principale non riguarda tanto le criptovalute, quanto l'utilizzo della convinzione che le persone si arricchiranno rapidamente per indurre le persone a investire", afferma Stanford.

Ammette, tuttavia, che la novità delle criptovalute e il suo fascino come idea per arricchirsi rapidamente ha aiutato i truffatori a non finire.

La rete si chiude

Mentre le criptovalute sono diventate famose per questi schemi in stile Ponzi, Stanford sottolinea che il culmine delle truffe è stato tra il 2016 e il 2018.

Dice che il mercato è ora maturo, le persone sono più informate, le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione sono più coinvolte e gli strumenti analitici abbondano, consentendo di tracciare le valute.

Chainalysis ha riferito che la criminalità complessiva relativa alle criptovalute è diminuita enormemente l'anno scorso.

Stachtchenko sottolinea che molte delle principali piattaforme hanno ora potenziato la sicurezza per combattere gli hacker.

"Alcuni hanno persino comprato dei 'bunker', una specie di cassaforte digitale", afferma.

Valente è d'accordo, affermando che il monitoraggio è stato potenziato a tal punto che i criminali non saranno in grado di spendere le loro criptovalute anche se le nascondono per anni.

"Non appena i bitcoin rubati ricominciano a muoversi, lo sanno tutti", dice. "Ora, quasi nessuna azienda si occuperà di bitcoin che sono stati rubati".