Secondo una ricerca dell'Università di Cardiff, vi sono difetti intrinseci nella capacità del Regno Unito di ottenere e scambiare informazioni per individuare frodi e finanziamenti al terrorismo.

Pubblicato nel Journal of Business Law , gli accademici hanno esaminato le circostanze che hanno portato a tre attacchi terroristici nel Regno Unito, analizzando i documenti disponibili al pubblico per dimostrare i punti deboli nel modo in cui vengono seguiti i sospetti di frode e finanziamento del terrorismo.

Gli accademici affermano che la ricerca mette in discussione le conclusioni e i risultati della revisione della Financial Action Task Force sul livello di conformità del Regno Unito alle raccomandazioni sulla condivisione dei dati.

L'autore principale, il professor Nicholas Ryder, della School of Law and Politics dell'Università di Cardiff, ha affermato:"La frode è il meccanismo di finanziamento preferito dai finanziatori del terrorismo; è conveniente, di basso profilo e spesso evita di essere scoperto. I nostri risultati mostrano che il Regno Unito non è conforme con gli standard internazionali relativi alla segnalazione e alla condivisione di informazioni vitali.

"La strategia antifrode e le leggi antiterrorismo attualmente funzionano in modo isolato, senza che ciascuna faccia riferimento all'altra. La strategia antifrode del Regno Unito e le leggi antiterrorismo devono quindi essere più strettamente allineate con urgenza."

I principali risultati del documento mostrano:

• Nel 1995, l'HMRC ha collegato diverse sospette frodi a Shahzad Tanweer, uno dei terroristi del luglio 2005, ma queste informazioni non sono state divulgate all'Unità di informazione finanziaria o al Servizio di sicurezza e intelligence del Regno Unito. Il gruppo legato a Tanweer ha guadagnato circa 8 miliardi di sterline dall'IVA e dalle frodi previdenziali, di cui ha inviato "l'1% dei suoi guadagni, ovvero 80 milioni di sterline, ad al-Qaeda".
• Per commettere l'attacco terroristico alla Manchester Arena nel 2017, Salman Abedi ha utilizzato prestiti studenteschi e la sua borsa di mantenimento. I ricercatori sottolineano che le normative sul riciclaggio di denaro non si applicano agli istituti di istruzione superiore (IIS), ma solo al settore regolamentato, e gli istituti di istruzione superiore hanno un obbligo legale limitato di segnalare eventuali sospetti di frode o finanziamento del terrorismo all'Agenzia nazionale per la criminalità.
• Uno dei terroristi coinvolti negli attacchi al London Bridge nel giugno 2017, Khuram Butt, è stato indagato e arrestato con l'accusa di aver falsamente segnalato attività fraudolente (£ 3.300) su tre conti bancari nell'ottobre 2016. Ma è stata presa una decisione non perseguirlo per questi reati iniziali.

I ricercatori hanno formulato una serie di raccomandazioni per la riforma, tra cui la modifica del Fraud Act del 2006 per introdurre l'obbligo di denunciare le frodi per il settore regolamentato, adottando lo stesso modello del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Secondo loro, anche gli istituti di istruzione superiore dovrebbero entrare a far parte del settore regolamentato ai fini della legislazione antiriciclaggio e antifrode al terrorismo. Ciò, a loro avviso, imporrebbe esplicitamente agli istituti di istruzione superiore l'obbligo di segnalare la SARS, fornendo preziose informazioni finanziarie per avviare o sostenere indagini sul finanziamento del terrorismo.

Il documento formula inoltre una serie di raccomandazioni per riformare il Commissioners for Revenue and Customs Act 2005, che include "richiedere" all'HMRC di divulgare anziché "permettere" la divulgazione qualora i dipendenti dell'HMRC sospettino di essere in possesso di informazioni che rivelano riciclaggio di denaro o terrorismo. .

Il professor Ryder ha aggiunto:"Esistono una serie di punti deboli nella strategia antifrode del Regno Unito che devono essere affrontati.

"La legge sulla frode deve essere allineata ad altri reati più gravi, in modo che gli investigatori penali abbiano un quadro completo e possano agire in base a tali informazioni il prima possibile. Ci auguriamo che il governo del Regno Unito agisca in base alle nostre raccomandazioni."

Ulteriori informazioni: Scambiare o non scambiare:questo è il problema. Un'analisi critica dell'uso dell'intelligence finanziaria e dello scambio di informazioni nel Regno Unito. uwe-repository.worktribe.com/output/10838862

Fornito dall'Università di Cardiff