Un nuovo studio dell'Università di Portsmouth chiede un'ulteriore supervisione del governo per frenare potenziali attività illegali attraverso i "porti franchi".

Questo studio dimostra gli interessanti vantaggi commerciali offerti dai porti franchi per consentire l'impresa e l'innovazione. Otto nuovi porti franchi in Inghilterra dovrebbero entrare in funzione alla fine del 2021, che si spera di guidare gli investimenti, opportunità economiche e di crescita per quelle regioni.

Però, i ricercatori suggeriscono inoltre che è necessaria una regolamentazione più severa per impedire che i Freeports vengano abusati a fini di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale. Lo studio, pubblicato oggi su Giornale di controllo del riciclaggio di denaro , solleva giustificate preoccupazioni per l'uso improprio dei Freeports.

All'inizio del 2020, e con la Brexit che si profila all'orizzonte, il governo del Regno Unito ha pubblicato una consultazione sulle proposte per creare Freeports in tutto il paese. L'idea era quella di stimolare l'economia dopo l'uscita dall'UE.

L'autore principale del rapporto Paul Gilmour, dall'Istituto di studi sulla giustizia penale dell'Università, spiega il ruolo dei porti franchi. Dice:"Nella loro forma di base sono magazzini situati all'interno di zone di libero scambio che si trovano all'interno del confine geografico di un paese ma sono designati dal governo di quel paese come al di fuori del suo normale regime doganale.

"Le società con sede in queste zone godono di diverse agevolazioni, come dazi all'importazione più economici, sospesi gli obblighi doganali, e ridotti controlli burocratici volti a snellire il commercio transfrontaliero. Agiscono efficacemente come giurisdizioni offshore che offrono interessanti vantaggi commerciali che consentono l'impresa e l'innovazione".

La ricerca ha esaminato i porti franchi esistenti in tutto il mondo e ha scoperto che sono spesso utilizzati come depositi tattici:intesi come spazi per ospitare temporaneamente beni di valore, come opere d'arte, metalli preziosi e gemme, collezioni di vino e antiquariato.

I ricercatori affermano che molti mercanti d'arte ora sfruttano comunemente la posizione vantaggiosa di merci in transito dei porti franchi, per ospitare beni su una base più permanente. Questo significa, fintanto che la merce del concessionario rimane all'interno del deposito in porto franco, tali rivenditori non sono responsabili di eventuali dazi (come l'imposta sul valore aggiunto [IVA] o le imposte sulle plusvalenze) che normalmente verrebbero applicati all'esportazione.

Gilmour spiega:"La crescita dei porti franchi potrebbe essersi originariamente evoluta dal desiderio di stimolare gli investimenti globali deregolamentando i mercati finanziari. Tuttavia, si sostiene che gli spazi di stoccaggio permanenti all'interno dei porti franchi agiscano solo per soffocare la mobilità dei capitali. Ciò nonostante, i porti franchi sembrano fornire vantaggi commerciali innovativi per consentire alle aziende di prosperare nel competitivo mercato globale di oggi".

Lo studio avverte che i porti franchi possono essere abusati a fini di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale a causa della mancanza di trasparenza. Dice che possono aiutare a oscurare i veri proprietari beneficiari dei beni attraverso pratiche aziendali segrete che ostacolano gli sforzi delle autorità per tracciare profitti illeciti e recuperare le tasse governative.

"Ci sono anche prove che queste zone consentono il riciclaggio di denaro basato sul commercio falsificando le fatture commerciali per ingannare le autorità, " dice Gilmour. "Le numerose transazioni internazionali che avvengono attraverso i porti franchi, insieme a una mancanza di supervisione regolamentare, pone notevoli sfide per i funzionari di governo".

Lo studio suggerisce che le banche che facilitano numerose transazioni commerciali internazionali devono essere più attente al commercio illecito e dovrebbero essere responsabili dell'esecuzione di un'adeguata due diligence sul commercio in porto franco. Dice che sebbene i governi abbiano riconosciuto la minaccia rappresentata dai porti franchi assicurandosi che rientrino nell'ambito del controllo antiriciclaggio, esiste ancora la possibilità per i porti franchi di operare senza trasparenza.